银泰资源:第七届监事会第九次会议决议布告新

 党建活动     |      2019-07-06 09:07

银泰资源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议布告

本公司及其监事会全体成员保障信息表露内容的真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2019年6月26日以电子邮件及专人递交的办法向全体监事送达。会议于2019年7月5日上午11:30以通讯办法召开。会议由监事会召集人胡斌教员主持,会议应缺席监事3人,实缺席监事3人。

本次会议的召开跟 表决程序合乎《中华人民共跟 国公司法》跟 《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项当真审议,以记名投票表决的办法通过了如下决议:

一、以1票同意,0票反关于,0票弃权,审议通过了对于订正《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

1、《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(订正稿)》及其摘

要的内容合乎《公司法》、《对于上市公司实施员工持股计划试点的指导看法》等有关法律、法规的规定,不具备损害公司及全体股东好处的情形。

2、公司第一期员工持股计划不具备分摊、强行调配等办法强制员工加入本次员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的勉励约束机制,有效调动公司员工的踊跃性,吸引跟 保管优秀治理人才跟 业务骨干,更好地慢慢进公司长期、连续、安康开展。

公司监事会主席胡斌教员、监事刘卫民教员加入公司第一期员工持股计划,关于本议案躲避表决。

详见同日表露于巨潮资讯网上的《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(订正稿)》及其摘要。

二、以1票同意,0票反关于,0票弃权,审议通过了对于订正《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划治理方式》的议案。

公司监事会主席胡斌教员、监事刘卫民教员加入公司第一期员工持股计划,

关于本议案躲避表决。详见同日表露于巨潮资讯网上的《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划治理方式(订正稿)》。

特此布告。

银泰资源股份有限公司监事会二○一九年七月五日